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viernes 20 de octubre
Miraflores
08:00 - 08:45 Miraflores
La caja de herramientas para una buena gestión de riesgos.
SUB INTENDENTE - SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF) Giankarlo Vásquez - Superintendencia de Sujetos No Financieros (Panama) [cv]
Abogada / Contador Público Autorizado Michelle Nicholson - Superintendencia de Sujetos No Financieros (Panama) [cv]
08:45 - 09:30 Miraflores
Disrupción tecnológica en auditoría interna y cumplimiento.
Marelvys Hincapié - KPMG (Panama) [cv]
09:30 - 10:15 Miraflores
La gestión y efectividad de la reportería ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Isabel Pérez Henríquez - Unidad de Análisis Financiero (Panama) [cv]
10:15 - 11:00 Miraflores
¿Son los casinos un cliente de alto riesgo para el Sector Financiero a nivel local?
Licenciada en Derecho y Ciencias Política Marlene Diaz de Bernal - CIRSA (Panama) [cv]
Licda. en Admnistración de empresas con énfasis en banca y finanzas Judith Palacio - Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) (Panama) [cv]
11:00 - 11:45 Miraflores
Estudio de vulnerabilidad del sector ganadero en el lavado de dinero.
Licenciatura en Auditoria Francisco Vides - COOSAJO R.L. es MiCoope (Guatemala) [cv]
12:00 - 13:15 Almuerzo
13:15 - 18:00 Ver actividad en Sala Plenaria