jueves 19 de octubre
Plenaria
08:00 - 08:30
- Inauguración
Acto Protocolar
Presidente del Congreso Internacional ASOCUPA 2023
Lic.
Catherine Cardoze
(Panama)
Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Isabel Vecchio
(Panama)
Secretario General Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
Jonathan Riggs
(Panama)
Secretaria Técnica Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Lic.
Gabriel Quintero
(Panama)
08:30 - 09:30
- Panel
Panel de actualización con reguladores: Expectativas y planes estratégicos para la mitigación y prevención de los posibles riesgos asociados con GAFI y otros organismos internacionales a niveles reputacionales como País.
Licda.
Ana Raquel Velasco
(Panama)
Abogada/Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Tanya Turner
(Panama)
Licda. en Contabilidad
Yolanda Gil
(Panama)
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 10:45
- Panel
Perspectivas relevantes del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre Latinoamérica (cumplimiento, efectividad y ejecución).
Banquero
Raúl Eduardo Guizado
(Panama)
Augusto R. Arosemena Moreno
(Panama)
Doctor en Derecho
Sandro García-Rojas Castillo
(México)
10:45 - 11:45
- Panel
Nuevas tendencias sobre tipologías de lavado de dinero identificadas a nivel Regional.
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
Contador Público Colegiado
José Pacheco Guerra
(Peru)
Ingeniero en Sistemas
Raúl Alonzo Acosta Gonzáles
(México)
11:45 - 12:20
- Conferencia Plenaria
Factores relevantes a considerar en el proceso de diseño o implementación del Gobierno Corporativo.
Abogado
Maria de Lourdes Jiménez
(Puerto Rico)
12:20 - 12:55
- Conferencia Plenaria
Ley de transparencia corporativa - Retos para identificar el beneficiario final. ¿Hasta dónde llegar?
14:00 - 17:45
- Ver actividades en salas simultaneas
Agua Clara
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Agua Clara
AML en el mundo Fintech y el impacto de Open Banking. Los desafíos del compliance en el camino a las finanzas embebidas.
14:45 - 15:30
- Agua Clara
Mejores prácticas en la banca corresponsal. (Tema de evaluaciones independientes, validación de sistemas, repercusión de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (AMLA)).
15:30 - 16:15
- Agua Clara
Onboarding Digital - desafío y retos en la banca tradicional.
Maestría Banca y Finanzas
Roberto Sayavedra
(Panama)
16:15 - 17:00
- Agua Clara
Términos que los Oficiales de Cumplimiento deben saber con respecto al riesgo de fraude: transversalidades, integralidad y holística.
Contador
Marta Cadavid
(USA)
17:00 - 17:45
- Agua Clara
La rendición de cuentas en el ambiente político regional / El impacto de la Narcopolítica.
MBA
Leah Cedeño de Boersner
(Panama)
Periodista
Daniel Lopera
(Panama)
Gatún
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Gatún
Nuevas tipologías en temas de lavado de dinero relacionadas con el sector Seguros y Reaseguros.
CEO de Reasegurador Internacional / Especialista en Anti-Money Laundering
Ruben A. Gely-Ortiz
(USA)
Abogado / Especialista en Crímenes y Delitos Financieros
Francisco E. Campos Álvarez
(Dominican Republic)
14:45 - 15:30
- Gatún
Ciberseguridad y protección en la prevención del lavado de activos, en el sector Seguros de LATAM.
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
15:30 - 16:15
- Gatún
Protección de datos personales, su implementación y tratamiento en las organizaciones.
Lic.
Armando Lin
(Panama)
16:15 - 17:00
- Gatún
Medición sobre la efectividad de los procedimientos de PBC/FT/FPADM a través de los KPI's.
Rodrigo Ortiz Velasquez
(Panama)
17:00 - 17:45
- Gatún
La trazabilidad de las criptomonedas en la banca Regional - ¿Cómo detectar transacciones vinculadas a wallets incluidas en listas sancionatorias?
Guillermo Fernandes
(USA)
Miraflores
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Miraflores
Avances, estatus y planes de acción sobre el Sistema de Registro Único de Beneficiario Final (RUBF).
Maestria
Hipólito Donoso Garrido
(Panama)
14:45 - 15:30
- Miraflores
Hot Topics de auditoría frente a la automatización y transformación del Cumplimiento.
Licenciado
Edwin Ríos
(Panama)
15:30 - 16:15
- Miraflores
Nómada Digital.
ABOGADO
Juan Felipe Toro Fernández
(Colombia)
16:15 - 17:00
- Miraflores
Importancia de los procesos judiciales Anti-Corrupción para las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Profesora
Digna M. Atencio Bonilla
(Panama)
17:00 - 17:45
- Miraflores
Trata de personas como delito precedente en el Blanqueo de Capitales.
Lic. Administración de Empresas
José Antonio Díaz Pineda
(Honduras)
Pedro Miguel
08:00 - 08:30
- Actividad Plenaria
08:30 - 09:30
- Actividad Plenaria
09:30 - 09:45
- Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45
- Actividad Plenaria
11:45 - 12:55
- Actividad Plenaria
14:00 - 14:45
- Pedro Miguel
Cómo funciona la Banca Clandestina China en las implicaciones a la banca en LATAM.
14:45 - 15:30
- Pedro Miguel
Seguridad y privacidad de los datos con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Contabilidade
Glades Chuery
(Brasil)
15:30 - 16:15
- Pedro Miguel
Medidas de cooperación transaccional para combatir el lavado de activos en Centro y Suramérica.
Abogado/ Docente
Fabrizio Bon Vecchio
(Brasil)
16:15 - 17:00
- Pedro Miguel
Data Analytics para transformar la gestión de cumplimiento AML
CPA / Economics
Bismark Rodríguez
(Panama)
17:00 - 17:45
- Pedro Miguel
Los registros contables, su tratamiento, evaluación y seguridad de la información en la herramienta E-Tax 2.0.
Abogada
Lilia Sáez
(Panama)
Cocolí
14:45 - 15:30
- Cocolí
El Compliance Officer en el Comercio Exterior y en el sector Aduanero
Maestro
Juan Antonio Barragán Cabral
(México)
15:30 - 16:15
- Cocolí
Inteligencia emocional - Manejo del estrés y ansiedad.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
16:15 - 17:00
- Cocolí
Compliance para el manejo eficiente del riesgo de corrupción.
Abogada/ Máster
Lissy Dorado
(Costa Rica)
Master Derecho Penal, Msc Compliance
Kennia Alvarado
(Costa Rica)
