Curriculum Vitae:

La Lcda. Jiménez es abogada y experta certificada en las Leyes de Anti lavado de Dinero, financiación de terrorismo y Sanciones (BSA / AML) con más de 25 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Se desempeñó como Directora de Cumplimiento de la institución bancaria hispana líder en los Estados Unidos, supervisada por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La Lcda. Jiménez es una reconocida autoridad en la industria con amplia experiencia en la evaluación de programas de cumplimiento en antilavado de dinero alrededor del mundo y los programas de cumplimiento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, así como el cumplimiento financiero y del consumidor. La Lcda. Jiménez ayuda a ejecutivos bancarios y juntas directivas de instituciones financieras y no financieras a establecer procesos de gobernanza adecuados, brindando capacitaciones personalizadas, realizando evaluaciones de riesgos y ayudando a las instituciones a responder a los asuntos de cumplimiento que requieren atención de la junta, brindando experiencia práctica a instituciones financieras.
Al presente se desempeña como directora de cumplimiento para Nave Bank, el primer banco digital en PR, asesora Senior de McKinsey & Company en asuntos de cumplimiento e implementaciones de sistemas. También ha asistido como experta en la materia a la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero (ACAMS) en sus certificaciones para evaluación de riesgos, la gestión de cumplimiento con sanciones, conocimiento del cliente y mejorar prácticas de debida diligencia. Actualmente preside el Consejo Editorial de ACAMS en español donde ha publicado artículos sobre delitos financieros.. En 2017, recibió el Premio al Profesional del Año de ACAMS y en 2022 recibió el reconocimiento de Ciudadano del Año otorgado por la agencia de orden público de los Estados Unidos- Homeland Security Administration.