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jueves 19 de octubre
Pedro Miguel
08:00 - 08:30 Actividad Plenaria
08:30 - 09:30 Actividad Plenaria
09:30 - 09:45 Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45 Actividad Plenaria
11:45 - 12:55 Actividad Plenaria
12:55 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:45 Pedro Miguel
Cómo funciona la Banca Clandestina China en las implicaciones a la banca en LATAM.
John Tobon - Homeland Security Investigations (USA) [cv]
14:45 - 15:30 Pedro Miguel
Seguridad y privacidad de los datos con el uso de la Inteligencia Artificial (IA).
Contabilidade Glades Chuery - TATICCA ALLINIAL GLOBAL BRASIL (Brasil) [cv]
15:30 - 16:15 Pedro Miguel
Medidas de cooperación transaccional para combatir el lavado de activos en Centro y Suramérica.
Abogado/ Docente Fabrizio Bon Vecchio - Instituto Ibero Americano de Compliance (Brasil) [cv]
16:15 - 17:00 Pedro Miguel
Data Analytics para transformar la gestión de cumplimiento AML
CPA / Economics Bismark Rodríguez - PwC (Panama) [cv]
17:00 - 17:45 Pedro Miguel
Los registros contables, su tratamiento, evaluación y seguridad de la información en la herramienta E-Tax 2.0.
Abogada Lilia Sáez - Dirección General de Ingresos (Panama) [cv]