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jueves 19 de octubre
Miraflores
08:00 - 08:30 Actividad Plenaria
08:30 - 09:30 Actividad Plenaria
09:30 - 09:45 Receso - Coffee Break
09:45 - 11:45 Actividad Plenaria
11:45 - 12:55 Actividad Plenaria
12:55 - 14:00 Almuerzo
14:00 - 14:45 Miraflores
Avances, estatus y planes de acción sobre el Sistema de Registro Único de Beneficiario Final (RUBF).
Maestria Hipólito Donoso Garrido - Superintendencia de Sujetos No Financieros (Panama) [cv]
14:45 - 15:30 Miraflores
Hot Topics de auditoría frente a la automatización y transformación del Cumplimiento.
Licenciado Edwin Ríos - RSM (Panama) [cv]
15:30 - 16:15 Miraflores
Nómada Digital.
ABOGADO Juan Felipe Toro Fernández - KESHER BUSINESS & INVESTMENTS (Colombia) [cv]
16:15 - 17:00 Miraflores
Importancia de los procesos judiciales Anti-Corrupción para las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Profesora Digna M. Atencio Bonilla - INEJ (Panama) [cv]
17:00 - 17:45 Miraflores
Trata de personas como delito precedente en el Blanqueo de Capitales.
Lic. Administración de Empresas José Antonio Díaz Pineda - CUMPLIMIENTO Y RIESGO S. DE R. L. (Honduras) [cv]