viernes 20 de octubre
Plenaria
08:00 - 11:45
- Ver actividades en salas simultaneas
13:15 - 14:00
- Conferencia Plenaria
Mitigación del riesgo de Blanqueo de Capitales en el ambiente Cripto.
Guillermo Fernandes
(USA)
14:00 - 14:45
- Panel
Ciberseguridad: Una nueva era de riesgo asociados a la tecnología.
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
14:45 - 15:45
- Panel
Acciones realizadas en la Región en temas Anti-Corrupción desde una perspectiva de Estado.
Mgster. en Derecho Privado, Gestión Pública y Ciencias Empresariales
Elsa Fernández
(Panama)
Abogada / Maestría en Sistema Penal Acusatorio (2017); Derecho Penal y Derecho Procesal Penal (2015)
Waleska Hormechea
(Panama)
Master Derecho Penal, Msc Compliance
Kennia Alvarado
(Costa Rica)
Abogada/ Máster
Lissy Dorado
(Costa Rica)
Yovanny Diaz
(Dominican Republic)
15:45 - 16:30
- Conferencia Plenaria
El riesgo político en América Latina.
Abogado
Jorge Sahd
(Chile)
16:30 - 17:15
- Conferencia Plenaria
La evasión fiscal, sus efectos económicos y reputacionales desde la perspectiva de Estados Unidos de América sobre la Región.
Director, International Operations, LATAM
William Rondon
(USA)
17:15 - 18:15
- Conferencia Plenaria
Resultados de los procesos judiciales vinculados al Blanqueo de Capitales en la Región.
Javier Caraballo
(Panama)
18:15 - 23:00
- Coctel de Clausura del Congreso 2023
Agua Clara
08:00 - 08:45
- Agua Clara
La clave del éxito es el fortalecimiento continuo de las medidas preventivas en el BC/FT/FPADM.
Licda.
Vielka Villarreal
(Panama)
08:45 - 09:30
- Agua Clara
Third Party, Due Diligence & Transformación Digital: ¿Cómo gestionar riesgos y no morir en el intento?
Abogado
Jimena Alguacil Césari
(España)
09:30 - 10:15
- Agua Clara
Entendiendo la aplicación y los alcances de las listas sancionatorias ante las entidades financieras y no financieras.
Licenciado en Administracion Comercial
Juan Carlos Medrano Castro
(EE.UU.)
10:15 - 11:00
- Agua Clara
¿Cuál es el mejor momento de hacer Onboarding Digital para el conocimiento de colaboradores?
Lic.
Luis Ramiro Díaz
(Colombia)
11:00 - 11:45
- Agua Clara
Herramientas para agilizar el proceso de debida diligencia a clientes colombianos.
Lic.
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
(Colombia)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Gatún
08:00 - 08:45
- Gatún
La confrontación de resultados como parte de las medidas de la debida diligencia.
Abogada/Maestría en Administración de Empresas
Itzel Barnett
(Panama)
Licenciatura en Contabilidad
Ricardo Jurado
(Panama)
08:45 - 09:30
- Gatún
Uso de tecnología para automatizar el rol de cumplimiento y el monitoreo en tiempo real (Big data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Api's).
Ingeniero Comercial y MBA
Igal Neiman
(Chile)
09:30 - 10:15
- Gatún
Confidencialidad del reporte y protección del denunciante: una obligación de la Ley 23 del 27 de abril de 2015.
MBA
Pablo Cordón B.
(Guatemala)
10:15 - 11:00
- Gatún
¿Cuáles son las características de la nueva generación de Oficiales de Cumplimiento en Latinoamérica?
Periodista
Sergio Reyes Díaz
(Colombia)
11:00 - 11:45
- Gatún
El impacto del Gobierno Corporativo en la reportería de FATCA y CRS a la autoridad tributaria.
Abogada
Ivelisse Bonilla
(Panama)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Miraflores
08:00 - 08:45
- Miraflores
La caja de herramientas para una buena gestión de riesgos.
SUB INTENDENTE - SUPERINTENDENCIA DE SUJETOS NO FINANCIEROS (SSNF)
Giankarlo Vásquez
(Panama)
Abogada / Contador Público Autorizado
Michelle Nicholson
(Panama)
08:45 - 09:30
- Miraflores
Disrupción tecnológica en auditoría interna y cumplimiento.
Marelvys Hincapié
(Panama)
09:30 - 10:15
- Miraflores
La gestión y efectividad de la reportería ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Isabel Pérez Henríquez
(Panama)
10:15 - 11:00
- Miraflores
¿Son los casinos un cliente de alto riesgo para el Sector Financiero a nivel local?
Licenciada en Derecho y Ciencias Política
Marlene Diaz de Bernal
(Panama)
Licda. en Admnistración de empresas con énfasis en banca y finanzas
Judith Palacio
(Panama)
11:00 - 11:45
- Miraflores
Estudio de vulnerabilidad del sector ganadero en el lavado de dinero.
Licenciatura en Auditoria
Francisco Vides
(Guatemala)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Pedro Miguel
08:00 - 08:45
- Pedro Miguel
Nuevos lineamientos de la supervisión con EBR y su seguimiento para el Sector Cooperativo.
Licenciada en Contabilidad
Astrid Hidalgo
(Panama)
LICDA.CONTABILIDAD-CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
Laura Rodríguez
(Panama)
08:45 - 09:30
- Pedro Miguel
Delitos contra la propiedad intelectual como delito precedente de Blanqueo de Capitales.
Marissa Lasso de la Vega
(Panama)
09:30 - 10:15
- Pedro Miguel
Los retos del programa y del profesional en Cumplimiento.
Abogada
Karine Eslar
(Brasil)
10:15 - 11:00
- Pedro Miguel
Principales oportunidades de mejora identificadas dentro de procesos de auditoría a programas de prevención de AML y las expectativas de entidades financieras internacionales.
Ingeniero de Sistemas
Susana Pino
(Panama)
11:00 - 11:45
- Pedro Miguel
La importancia de la regulación de los Criptoactivos en LATAM.
Head of AML & Regulatory
LUANA ROMERO
(Brasil)
13:15 - 18:00
- Ver actividad en Sala Plenaria
Cocolí
08:00 - 08:45
- Cocolí
Acuerdo 3, del 24 noviembre de 2022 "Por el cual se reglamenta las disposiciones de Prevención de Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Abogada
Mary Arjona
(Panama)
08:45 - 09:30
- Cocolí
La gestión eficiente del Oficial de Cumplimiento ante las nuevas exigencias al sector Cooperativo.
Lic. Administración de Empresas / Msc. Consultoría Tributaria
Nery Maldonado
(Guatemala)
09:30 - 10:15
- Cocolí
La confianza, pieza clave en la inteligencia emocional.
Psicoterapeuta
Rita Wigisser de Margolis
(México)
Licenciado
Luis Ricardo Martínez Fajardo
(Panama)
11:00 - 11:45
- Cocolí
Presentación de la guía de prevención y persecución de la corrupción pública y privada.
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas
Tania Teresa Saavedra
(Panama)
