viernes 20 de octubre
Miraflores
09:30 - 10:15
Miraflores
La gestión y efectividad de la reportería ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Isabel Pérez Henríquez
- Unidad de Análisis Financiero
(Panama)
[cv]
Isabel Pérez Henríquez
Unidad de Análisis Financiero
- Panama
Curriculum Vitae:
Cuenta con múltiples capacitaciones nacionales e internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Licenciada en Derecho en la Universidad de Panamá, donde también obtuvo un Posgrado en Mediación.
Completo sus estudios de diplomado en “Controles de Prevención del Lavado de Dinero y el Combate al Financiamiento del Terrorismo, según el riesgo al que están sometidos los servicios y productos que ofrecen” en el Instituto Bancario Internacional; cuenta con Maestría en Derecho Comercial de la UIP y Maestría en Docencia Superior de la ISAE.
