jueves 19 de octubre
Agua Clara
16:15 - 17:00
Agua Clara
Términos que los Oficiales de Cumplimiento deben saber con respecto al riesgo de fraude: transversalidades, integralidad y holística.
Contador
Marta Cadavid
- Universidad de Antioquia
(USA)
[cv]
Contador
Marta Cadavid
Universidad de Antioquia
- USA
Curriculum Vitae:
Partner de NOFRAUD LATAM y codesarrolladora de THE FRAUD EXPLORER
Contadora pública con amplia experiencia en administración financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como fraude, corrupción, abuso corporativo, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de personas, entre otros.
CAMS Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero por ACAMS - Estados Unidos
CFE Experto Examinador de Fraude por ACFE - Estados Unidos
CHTI Investigador Certificado en Tráfico de Personas por McAfee Institute – Estados Unidos
AMLCA Asociado en Anti lavado de Dinero por FIBA FIU - Estados Unidos
